Senior regelverksspecialist inom finansiell brottslighet - Stockholm

SEK söker en senior regelverksspecialist inom finansiell brottslighet. · I rollen får du ansvar att stärka SEKs ramverk, riskhantering och förmåga att förebygga finanziell brottslighet – till nytta för både svensk export och finansier stabilitet. · ...

Sek söker en senior regelverksspecialist till funktionen mot finansiell brottslighet (Financial Crime Prevention - FCP). Rollen är strategisk med ansvar för hur Sek tolkar implementerar och vidareutvecklar ramverket för att förebygga hantera risker med finansiell brottslighet. · ...

+Studentmedarbetare mot finansiell brottslighet inom Försäkring. Arbeta med kundkännedom, utredningar och grundläggande riskbedömningar av nya kunder. · + · +Kontakta kunder, rådgivare och externa förmedlare för att begära in information · Göra uppföljningar av kunder med otillrä ...

Som AML & Merchant Risk Analyst trabajas operativamente con transacciones y expedientes relacionados con actividades financieras ilícitas. Aseguras que las operaciones identificadas sean evaluadas según políticas internas. · ...

Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. Du säkerställer att identifierad aktivitet bedöms i enlighet med interna policys och gällande regelverk. · Rollen är hands-on och passar dig som ...

+ Vill du arbeta med att förebygga finansiell brottslighet i en stabil och samhällsviktig finansiell miljö? · + Som KYC Specialist / Junior Regulatory Analyst ansvarar du för att leverera högkvalitativa, effektiva och noggranna KYC-granskningar. · + Samla in, analysera och doku ...

Vill du arbeta med att förebygga finansiell brottslighet i en stabil och samhällsviktig finansiell miljö? · ...

Vill du leda ett team med avgörande betydelse för Skandiabankens arbete mot finansiell brottslighet? Vill du kombinera ledarskap med komplex analys, utvecklingsarbete och regelefterlevnad i en dynamisk och föränderlig miljö? · Här får du möjlighet att påverka, förbättra och skapa ...

Som AML och Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. · 1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande rollGrundläggande till medelgod förståelse för regelverk inom finansiell ...

SJR tillsäter nu en AML/KYC-analysator till vår kund som är Nordens ledande internationellt finansbolag på den svenska marknaden och har ett brett utbud av finansieringstjänster gentemot både företag ock sammes privatpersoner genom leasing och avbetalning. · ...

Vill du leda ett team med avgörande betydelse för Skandiabankens arbete mot finansiell brottslighet? Vill du kombinera ledarskap med komplex analys, utvecklingsarbete och regelefterlevnad i en dynamisk och föränderlig miljö? Som Gruppchef Operativ FCP får du en central roll i att ...

Vi söker finansiell utredare till Tullkriminalenheten. Arbetsuppgifter och ansvar: Arbeta med analys- och utredningsarbete inom ekonomi och juridik. Inga andra uppgifter eller detaljer finns i jobbeskrivningen. · ...

Vill du leda ett team med avgörande betydelse för Skandiabankens arbete mot finansiell brottslighet? Vill du kombinera ledarskap med komplex analys, utvecklingsarbete och regelefterlevnad i en dynamisk och föränderlig miljö? · <ul style= ...

Som AML & Merchant Risk Analyst arbetar du operativt med transaktionsövervakning och utredningar kopplade till finansiell brottslighet. · Din profil1–3 års erfarenhet inom AML, transaction monitoring eller liknande roll · , Grundläggande till medelgod förståelse för regelverk ino ...

Vill du vara med och bygga ett robust ramverk för att bekämpa penningtvätt och finansiell brottslighet med ett specifikt fokus på sanktioner? Fortnox söker nu en Sanctions Framework Specialist som ska spela en nyckelroll i utvecklingen av ÅML/CTF-ramverket med särskilt fokus på s ...

Vill du ta nästa step i din karriar och vara med och strka hur den finansiella sektorn fobrebygger och bekmpar finansiell brottslighet · Stda kunder vid regelverksimplementering AMLR och andra EU-regler) · ...

Nu söker vi två juniora kyckreddare till ett nordiskt team med placering hos vår bankkund i Stockholm. · Du blir en del av ett engagerat och kunnigt nordiskt team som arbetar med att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa efterlevnad av gällande regelverk inom AML/KYC. ...

Vill du arbeta som bolagsjurist i en verksamhetsnära roll där juridik, affär och samhällsansvar möts? · Hos oss på Skandia får du möjlighet att kombinera brett bolagsjuridiskt arbete med ett tydligt fokus på frågor kopplade till penningtvätt, sanktioner och finansiell brottslighe ...

Vill du arbeta som bolagsjurist i en verksamhetsnära roll där juridik, affär och samhällsansvar möts? Hos oss på Skandia får du möjlighet att kombinera brett bolagsjuridiskt arbete med ett tydligt fokus på frågor kopplade till penningtvätt, sanktioner och finansiell brottslighet. ...

Job summary: Vill du arbeta som bolagsjurist i en verksamhetsnära roll där juridik, affär och samhällsansvar möts? Hos oss på Skandia får du möjlighet att kombinera brett bolagsjuridiskt arbete med ett tydligt fokus på frågor kopplade till penningtvätt, sanktioner och finansiell ...