Specialist inom AML - Stockholm, Sverige - emagine Consulting

Beskrivning

emagine söker efter två Specialister till avdelningen för AML för en kund inom finansiella sektorn.

Start: Omgånde

Slut: -05-20

Plats: Stockholm, centralt och % på plats

Exempel på uppgifter som primärt utförs av specialisterna:

• Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen

• Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende

• Rapportering till finanspolisen

• Hantering av utredningar och eventuella förfrågningar

• Expertstöd till verksamheten

Som specialist vill vi att du har minst fyra års AML erfarenhet från bank, varav minst två år specifikt med transaktionsmonitorering, utredning och rapportering till Finanspolisen. Omfattande ha hanterat både privat- och företagskunder och arbetat med spar-, låne- och betalprodukter.

• Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning.

• Erfarenhet av arbete med CM1 eller liknande verktyg.

• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.

• God kunskap i Excel.

• God erfarenhet av att använda informationstjänster som t ex Infotorg och UC.